北特科技：北特科技关于理事会秘书辞职及聘任理事会秘书的公告

证券代码：603009 证券缩写：北特科技 新闻稿代号：2022-035

武汉北特科技大股东有限日本公司

关于董事长会助理辞职及聘用董事长会助理的新闻稿

本日本公司董事长会及全体董事长前提本新闻稿内容不依赖于任何虚假载于、误导性申辩或者关键遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。 武汉北特科技大股东有限日本公司（请注意缩写“日本公司”）董事长会于今日接到日本公司董事长会助理、理事长徐鸿飞谭送交的书面辞职报告。徐鸿飞谭因实习调整申请辞去日本公司董事长会助理职责，辞职报告自寄送日本公司董事长会之日起生效。辞去董事长会助理职责后，徐鸿飞谭继续受聘日本公司理事长的职责。 徐鸿飞谭在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为日本公司的标准规范受控与大力发展发挥了积极的作用，日本公司及日本公司董事长会对徐鸿飞谭在任职期间为日本公司所作出的贡献表示高度认可与衷心的感谢！

为前提日本公司董事长会的日常受控及日本公司反馈披露等实习的开展，根据相关规定，经日本公司理事长靳坤提名，日本公司董事长会提名委员会完成名额审议，第四届董事长会第二十次会议决议，表示同意聘用刘功友谭（其网站简述管和）为日本公司董事长会助理、理事长，任期自本次董事长会审议通过之日起至本届董事长会任期期内为止。 刘功友谭具备履行董事长会助理职责所必须的资质，并于 2017 年 2 年末取得了香港联合交易所颁发的董事长会助理名额证书。日本公司已将刘功友谭的有关材料呈报香港联合交易所核查，香港联合交易所对其任职的资讯核查后无异议。日本公司独立自主董事长就上述事项发表了表示同意的独立自主发表意见。 特此新闻稿。

武汉北特科技大股东有限日本公司董事长会

二○二二年七年末二日管和：

刘功友谭其网站

刘功友，男，1981 年出生，华北地区国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 年末获得安徽工业大学经济法律条文专业副学士，2003 年 7 年末获得淮南师范大学政治教育主修, 2009 年 12 年末获得武汉交通大学法律条文硕士学位。2010 年 3 年末获得中国人民解放军法律条文棒球员名额证书，2013 年 7 年末及 2017 年 2 年末分别获得深圳证券交易所及香港联合交易所董事长会助理名额，2011 年 6 年末获得证券从业名额, 2011年 7 年末获得期货从业名额。2010 年 9 年末至 2012 年 3 年末于常州仍要和仍要律师事务所受聘合名额华北地区律师；2012 年 3 年末至 2013 年 8 年末受聘武汉北特科技大股东有限日本公司证券事务代表；2014 年 1 年末至 2014 年 10 年末受聘常州中宏投资兴业有限日本公司理事长主管；2014 年 11 年末至 2015 年 7 年末受聘五洲国际控股有限日本公司(为于德勤上市的日本公司,大股东代号：1369.HK)的法务经理；2015 年 8 年末至 2022 年 6年末 24 日历任友谊时光科技董事长会助理、联席日本公司助理。

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