黄山永新股份有限公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议告示

2024-10-22 来源 : 电视

员，之华南地区居留，无境另有永久居英权。指导名誉教授指导名誉教授生毕业生，之华南地区科技的大学管理学院副名誉教授。兼任阳光电源人手资源管理主管，安徽省省人手资源管理协则会主管。主选录完成《人手资源管理》（该书则有“十二五”国家重点图书出版社规划重大项目、之华南地区自然科学的大学独具一格教程），出版社《漫画管理方法》、《之华南地区望诊》等著作，合著的与此相关曾获全省杂文杰出管理与此相关，公开发表的学术论文50余篇，曾任安仁入股分开理大事长。现任东华科技（002140）、新力金融（600318）、江淮汽车（600418）、华山科宏分开理大事长。尚未转让该公司入股，与该公司集团公司郝大事局、也就是说依靠人及该公司其他理大事长、理大事长、低管执社团员之间无关联关则有。尚未受到过之华南地区证监则会及其他有关管理工作的惩处和珠海股票交易所不作为。不共存因揭发犯罪被司法机关中央纪委或揭发违规违规被之华南地区证监则会立案调查，并尚未有指明假设的一般而言。经在最低人民法院网络核对，不属于“唯独被执行人”，不是唯独责任既有或唯独不作为对象，合理《该商法》等涉及权利、规范和明文规定要求的受聘必要条件；不共存不得提名为分开理大事长的一般而言。

股票文档：002014 股票简称：安仁入股暂定选录号：2022-003

华山安仁入股有限该公司关于与会

2022年第一次临时郝大事局大则会的先三示

本该公司及理大事长则会其下属尽可能信息公开的内容可单纯、准确、值得注意，没有误导记载、说服力辩解或重大遗漏。

华山安仁入股有限该公司（此表简称“该公司”）第七届理大事长则会第十三次（临时）小组则会议决定于2022年2同年23日（星期日）在该公司小组则会议室与会2022年第一次临时郝大事局大则会，小组则会议与会原因如下：

一、与会小组则会议的原则上原因

1、郝大事局大则会届次：该公司2022年第一次临时郝大事局大则会。

2、小组则会议秘书长：该公司理大事长则会。

3、小组则会议与会的合法、合规性：该公司第七届理大事长则会第十三次（临时）小组则会议决定与会本次郝大事局大则会。本次郝大事局大则会小组则会议与会合理《之中华民国国民政府该商法》、《上市该公司郝大事局大则会原则上》有关权利、警政规范、管理工作规章、规范性元数据和《该公司章程》等的明文规定。

4、小组则会议与会的日前、小时：

彩排小组则会议小时：2022年2同年23日（星期日）凌晨2:00。

互联网络改投候选人决定小时：通过珠海股票交易所金融市场同步进行互联网络改投候选人决定的说明小时为2022年2同年23日的交易小时，即 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过珠海股票交易所网络上改投候选人决定则有统改投候选人决定的说明小时为2022年2同年23日凌晨9:15至凌晨15:00期间的随意小时。

5、小组则会议与会形式：

本次小组则会议采行彩排改投候选人决定与互联网络改投候选人决定融为一体的形式。本次郝大事局大则会将通过珠海股票交易所金融市场和网络上改投候选人决定则有统（）向该公司郝大事局提供互联网络范例的改投候选人决定平台，郝大事局可以在互联网络改投候选人决定小时内通过上述则有统履行改投候选人一致一致同意。

该公司郝大事局国大代表择彩排改投候选人决定或互联网络改投候选人决定之中的一种形式，如果同一改投候选人一致一致同意出现重复改投候选人决定改投候选人表决的，以第一次改投候选人决定改投候选人表决结果则有。

6、小组则会议的股权备案日：2022年2同年17日（星期四）。

7、举办对象：

（1）在股权备案日转让该公司入股的公司股候选人郝大事局或其之中介；

于股权备案日凌晨收市时在之华南地区结算珠海分该公司备案在册的该公司全体公司股候选人郝大事局除此以外有权举办郝大事局大则会，并可以以书面范例代为之中介举办小组则会议和举办改投候选人表决，该郝大事局之中介不用是本该公司郝大事局。

（2）该公司理大事长、理大事长和低级管理执社团员。

（3）该公司聘任的律师。

8、彩排小组则会议附近：华山市歙县区歙县北路188号该公司小组则会议室。

二、小组则会议议决大事项

1、议决《关于补选分开理大事长的改投候选人表决》

1.1 议会选举林钟低老友为该公司第七届理大事长则会分开理大事长；

1.2 议会选举黄攸立老友为该公司第七届理大事长则会分开理大事长。

2、议决《关于修订版〈该公司章程〉的改投候选人表决》

上述改投候选人表决经该公司第七届理大事长则会第十三次（临时）小组则会议议决通过，内容可则有2022年1同年19日刊登于《股票时报》、《广州股票报》及巨潮网络际网络路网络的涉及暂定。

本次临时郝大事局大则会议决改投候选人表决1将采用总和改投候选人决定制，即郝大事局大则会议会选举两名以上理大事长或理大事长时，每一入股以另有与拟选理大事长或理大事长次数相近的改投候选人一致一致同意，郝大事局以另有的改投候选人一致一致同意可以集之中采用，也可以分开采用。

分开理大事长参选者的受聘资格和分开性尚只需经深交所审核审核无异议，郝大事局大则会方可同步进行改投候选人表决。

本次临时郝大事局大则会议决的改投候选人表决应将对之中小改高盛的改投候选人表决分开计候选人。之中小改高盛是指此表郝大事局以另有的其他郝大事局：1、上市该公司的理大事长、理大事长、低级管理执社团员；2、分开或者合计转让上市该公司5%以上入股的郝大事局。

三、修正案选录码方式

本次郝大事局大小组则会改投候选人表决选录码方式如下表：

■

四、小组则会议备案方法

1、备案形式：

1.1、自然人郝大事局须视之为本人个人资料和股东有价股票同步进行备案；代为之中介举办小组则会议的，须视之为代为人个人资料、之中介个人资料、认可意向和股东有价股票同步进行备案；

1.2、社团郝大事局由党委人人举办小组则会议的，只需视之为本人个人资料、中国农业银行签名、党委人人个人资料明和股东有价股票同步进行备案；由党委人人代为的之中介举办小组则会议的，只需视之为代为人个人资料、之中介个人资料、中国农业银行签名、党委人人个人资料明、认可意向和股东有价股票同步进行备案；

1.3、异地郝大事局可以书面公函或传真办理备案，公函或传真以驶向本该公司的小时则有。（认可意向见适配器）

2、备案小时：2022年2同年21日凌晨8:30-11:30、凌晨14:00-17:00。

3、备案附近：该公司股票改投资部。

公函备案地址：该公司股票改投资部，公函上先三同上明“郝大事局大则会”字样；

的通讯地址：安徽省省华山市歙县区歙县北路188号；

递选录：245900；

传真都须：0559-3516357。

4、举办小组则会议的郝大事局及郝大事局之中介，先三于则会前半小时带上涉及证件到则会场办理备案手续。

五、其他大事项

1、小组则会议咨询：该公司股票改投资部

联则有人：潘吉沣老友、陈慧洁先生

联则有电话：0559-3514242

2、本次郝大事局大则会彩排小组则会议则会期半天，与则会郝大事局或之中介交通、食宿等费用自理。

六、举办互联网络改投候选人决定的说明操作系统设计

（一）互联网络改投候选人决定的处理程序

1、公司股候选人的改投候选人决定文档与改投候选人决定简称：改投候选人决定文档为“362014”，改投候选人决定简称为“安仁改投候选人决定”。

2、筛选改投候选人表决建议或议会选举低候选人。

对于非总和改投候选人决定改投候选人表决，筛选改投候选人表决建议：一致同意、支持、取消资格；

对于总和改投候选人决定修正案，筛选改投给某参选者的议会选举低候选人。上市该公司郝大事局应将当以其所以另有的每个修正案组的议会选举低候选人为限同步进行改投候选人决定，郝大事局所改投议会选举低候选人最多其以另有议会选举低候选人的，或者在议会制之中改投候选人决定最多国大代表次数的，其对该项修正案组所改投的议会选举候选人除此以外当作违宪改投候选人决定。如果不一致同意某参选者，可以对该参选者改投0候选人。

如：议会选举非分开理大事长（国大代表次数为2位）

郝大事局所以另有的议会选举低候选人=郝大事局所代表人的有改投候选人一致一致同意的入股总数×2

郝大事局可以将所以另有的议会选举低候选人在2位非分开理大事长参选者之中随意资源分配，但改投候选人决定总数不得最多其以另有的议会选举低候选人。

总和改投候选人决定制下改投给参选者的议会选举低候选人筛选一览表

■

郝大事局对总改投候选人表决同步进行改投候选人决定，当作对除总和改投候选人决定修正案另有的其他所有修正案表达出来相近建议。

郝大事局对总改投候选人表决与说明修正案重复改投候选人决定时，以第一次直接改投候选人决定则有。如郝大事局先对说明修正案改投候选人决定改投候选人表决，先对总改投候选人表决改投候选人决定改投候选人表决，则以已改投候选人决定改投候选人表决的说明修正案的改投候选人表决建议则有，其他尚未改投候选人表决的修正案以总改投候选人表决的改投候选人表决建议则有；如先对总改投候选人表决改投候选人决定改投候选人表决，先对说明修正案改投候选人决定改投候选人表决，则以总改投候选人表决的改投候选人表决建议则有。

（二）通过深交所金融市场改投候选人决定的处理程序

1、改投候选人决定小时：2022年2同年23日的交易小时，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、郝大事局可以备案股票该公司交易应将用处理程序通过金融市场改投候选人决定。

（三）通过深交所网络上改投候选人决定则有统改投候选人决定的处理程序

1、网络上改投候选人决定则有统开始改投候选人决定的小时为2022年2同年23日9:15至凌晨3：00。

2、郝大事局通过网络上改投候选人决定则有统同步进行互联网络改投候选人决定，只需按照《珠海股票交易所改高盛互联网络服务身份认证业务同上意大事项（2016年修订版）》的明文规定办理身份认证，取得“深交所私钥”或“深交所改高盛服务破解”。说明的身份认证系统设计可备案网络上改投候选人决定则有统原则上同上意大事项栏目查阅。

3、郝大事局根据获取的服务破解或私钥，可备案在明文规定小时内通过深交所网络上改投候选人决定则有统同步进行改投候选人决定。

七、备查元数据

该公司第七届理大事长则会第十三次（临时）小组则会议提案

亦同暂定。

华山安仁入股有限该公司

郝大事则会

二〇二二年一同年十九日

适配器：认可意向

华山安仁入股有限该公司

2022年第一次临时郝大事局大则会认可意向

佩代为（老友/先生）代表人本各单位（本人）举办华山安仁入股有限该公司2022年第一次临时郝大事局大则会，并按本认可书指示履行改投候选人决定，并代为签订本次小组则会议只需要签订的涉及元数据。

代为人对小组则会议改投候选人表决改投候选人表决如下：