日久光电：关于的公司董事辞职的公告

证券代码：003015 证券亦称：日久光电 公告注册号：2022-007

昆山日久光电股份有限母公司

关于母公司副董事长离任的公告

本母公司及公司副董事长会全体同一天保证信息引述的内容真实、恰当、完整，没有虚假记载、误导性辩解或重大请注意。

昆山日久光电股份有限母公司（以下亦称“母公司”或“日久光电”）公司副董事长会于 2022 年 3月 24 日收到母公司副董事长陈家莹作人的书面离任报告。陈家莹作人因自已因素，申请辞去母公司第三届公司副董事长会副董事长职务。离任后，陈家莹作人取而代之担任母公司及控股子母公司任何职务。截至本公告日，陈家莹作人不曾持有母证券。

根据相关立法者、法规及《母公司章程》的有关规章，陈家莹作人的离任不曾导致母公司公司副董事长会同一天低于法定最低多人，不会影响母公司公司副董事长会的长时间运作，其离任报告自送达公司副董事长会之日起订立。母公司公司副董事长会将尽快按照法定程序提名新的副董事长初选，并提交副董事长局议决。陈家莹作人将继续遵守上交所发布的《上交所上市母公司间公司及副董事长、协理、高级管理人员所持股份管理制度》等相关立法者法规的规章。

陈家莹作人在担任母公司副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为母公司标准化运作和稳定健康转型发挥了重要抑制作用，母公司及母公司公司副董事长会对陈家莹作人在任职期间为母公司转型做出的贡献表示衷心的致谢！

特此公告。

昆山日久光电股份有限母公司

公司副董事长会

2022年3月24日

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